Investigan un depósito de US$ 620.000 y transferencias de la FIFA a Claudio Tapia
El fiscal Gerardo Pollicita pidió nuevas medidas en la causa por presunto enriquecimiento ilícito del titular de la AFA durante su paso por el CEAMSE. Busca esclarecer tres giros de la FIFA por casi US$ 190.000 y pagos del Sindicato de Camioneros. También solicitó levantar los secretos bancario, fiscal y financiero de Paola Moyano, exesposa de Tapia, tras detectar un depósito en efectivo de US$ 620.000.
La investigación judicial sobre el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia sumó nuevos movimientos bancarios que el fiscal federal Gerardo Pollicita quiere esclarecer. En el expediente, a cargo del juez Ariel Lijo, pidió 15 medidas de prueba para determinar el origen de fondos que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino habría recibido y que no incluyó en sus declaraciones juradas.
Uno de los puntos bajo análisis son 37 acreditaciones de $1.494.678,79 cada una que Tapia recibió entre enero de 2016 y enero de 2019 en una cuenta sueldo del Banco Provincia, provenientes del Sindicato de Choferes de Camiones, conducido por Hugo Moyano. La Fiscalía solicitó al gremio documentación sobre el legajo del dirigente, los cargos que ocupó, los recibos de sueldo y las liquidaciones de todos los conceptos abonados. Según Pollicita, esos depósitos fueron los únicos ingresos registrados en esa cuenta durante el período, mientras que en sus declaraciones juradas Tapia había informado ingresos del CEAMSE, la Conmebol y la AFA.
El fiscal también pidió enviar un exhorto a Suiza para que la FIFA detalle el concepto de tres transferencias por un total de US$ 189.577,18, realizadas entre diciembre de 2018 y marzo de 2020 a una cuenta de Tapia en el Banco Credicoop. El requerimiento incluye todos los pagos, honorarios, dietas y viáticos que la entidad le hubiera abonado desde 2016, con información sobre los cargos que los justificaron y las cuentas de destino.
Otra línea de investigación involucra a Paola Moyano, hija de Hugo Moyano y exesposa de Tapia. Los registros bancarios indican que fue incorporada como firmante de dos cuentas del dirigente el 12 de febrero de 2019. Ese mismo día se depositaron US$ 620.000 en efectivo y se abrió una caja de seguridad a nombre de ambos. Además, la mujer figura como usuaria de dos tarjetas de crédito de Tapia. Pollicita pidió relevar sus secretos bancario, fiscal
