Estafa por $1,6 billones: cómo una banda usó empresas falsas para engañar a bancos y desviar fondos a criptomonedas
La maniobra salió a la luz tras un cheque apócrifo de $49 millones. Hay cuatro detenidos y dos imputados por asociación ilícita, uso de documentos falsos y estafas millonarias.
Una investigación judicial destapó una estafa bancaria por $1,6 billones en la que una organización criminal utilizó la capacidad crediticia de al menos tres empresas para obtener préstamos, abrir cuentas y desviar fondos hacia múltiples destinos, incluida la compra de criptoactivos. El caso se inició en octubre, a partir de un cheque falso por $49 millones que nunca había sido emitido por una reconocida semillera de Pergamino.
La alerta se activó cuando la persona que debía cobrar el cheque verificó con la empresa emisora que el documento era apócrifo. La denuncia derivó en una investigación a cargo del fiscal de ciberdelitos de Pergamino, Nelson Mastorchio, que permitió reconstruir una compleja operatoria fraudulenta y culminó con una serie de allanamientos de la Policía Federal.
Como resultado, cuatro sospechosos quedaron detenidos y otros dos fueron imputados, aunque continúan en libertad. Todos están acusados de asociación ilícita, estafas reiteradas y uso de documentación falsa. Según fuentes judiciales, los imputados fueron indagados y negaron su participación, pero las maniobras dejaron rastros digitales y financieros que los comprometen.
De acuerdo con la investigación, uno de los detenidos se presentó en una sucursal bancaria de la Ciudad de Buenos Aires con el estatuto original de una empresa, pero con certificaciones adulteradas. Haciéndose pasar por su titular, logró abrir cuentas bancarias y acceder a líneas de crédito millonarias, aprovechando el historial financiero de la firma.
El presunto líder de la banda, un hombre de 38 años, manejaba una financiera en Rosario. También fue detenido un prestanombres que simuló ser accionista de la semillera y obtuvo casi $1.000 millones en créditos, que luego fueron fragmentados y canalizados hacia distintas cuentas y activos digitales. La causa continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
