Sur Finanzas: indagan a su dueño por lavado de dinero y vínculos con clubes del fútbol argentino
La Justicia citó a indagatoria a Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, en una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita vinculadas a operaciones con clubes del fútbol argentino. Deberá presentarse el próximo 5 de mayo, en el marco de un expediente que también alcanza a otros integrantes de su entorno.
Según la acusación, la financiera habría utilizado contratos con entidades deportivas como fachada para encubrir circuitos de dinero no declarado y operaciones irregulares. La investigación sostiene que estos acuerdos, presentados como sponsoreo o financiamiento, carecían de respaldo real y funcionaban como mecanismos para canalizar fondos de origen dudoso.
El expediente, a cargo del juez federal de Lomas de Zamora, incluye medidas como la inhibición general de bienes de los imputados y el secuestro de vehículos de alta gama. También se dispuso la prohibición de salida del país y la obligación de presentaciones periódicas ante autoridades judiciales.
La causa se conecta con una serie de allanamientos realizados en clubes del fútbol local y apunta a una estructura más amplia de intermediación financiera ilegal. En paralelo, existe otra investigación por presunta evasión impositiva millonaria vinculada a la operatoria de la firma.
Vallejo había ganado visibilidad en el ámbito deportivo por su cercanía con dirigentes del fútbol y su participación como sponsor de equipos. Ahora deberá responder ante la Justicia por un esquema que, según los investigadores, habría operado de manera sistemática para generar ganancias ilícitas mediante circuitos económicos paralelos.
