La Justicia avanza sobre las finanzas de la AFA y apelan el sobreseimiento del entorno de Toviggino
La fiscal Silvana Russi pidió obtener registros bancarios en Estados Unidos de TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni que administró unos US$300 millones en nombre de la entidad. En otra causa, dos fiscales cuestionaron el cierre de la investigación sobre familiares y socios del tesorero Pablo Toviggino.
La cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, enfrenta nuevos movimientos judiciales vinculados con sus operaciones financieras. Por un lado, la fiscal porteña Silvana Russi solicitó a la jueza Paula Petazzi que envíe un exhorto a Estados Unidos para incorporar documentación bancaria de TourProdEnter LLC. Por otro, dos fiscales apelaron el sobreseimiento de familiares y socios del tesorero Pablo Toviggino en la causa por la mansión de Pilar.
El pedido de Russi busca obtener oficialmente los registros financieros reunidos mediante el procedimiento conocido como discovery en la Justicia estadounidense. TourProdEnter, propiedad del empresario Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, recibió fondos en representación de la AFA por contratos comerciales y derechos vinculados con la Selección argentina.
La documentación permitiría reconstruir movimientos por unos US$300 millones y transferencias cercanas a los US$40 millones hacia sociedades estadounidenses cuyos beneficiarios y actividades están bajo sospecha. Entre las entidades bancarias mencionadas figuran Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank, Synovus Bank y PNC Bank.
El requerimiento se presentó en la causa iniciada por el empresario Guillermo Tofoni contra la AFA por la presunta ruptura de un contrato para organizar amistosos del seleccionado.
En paralelo, el fiscal federal de Zárate-Campana, Sebastián Bringas, y el titular de la PROCELAC, Diego Velasco, apelaron el sobreseimiento dictado por el juez Adrián González Charvay. Advirtieron que la decisión podría convertir el caso en cosa juzgada e impedir nuevas investigaciones sobre los movimientos financieros e inmobiliarios del entorno de Toviggino.
La apelación quedó en manos de la Cámara Federal de San Martín. Los fiscales sostienen que el cierre de la investigación, iniciada a partir de una denuncia basada en informes de ARCA y otros organismos públicos, debe revisarse por la falta de profundización de las pruebas.
