Financiera vinculada a Tapia bajo sospecha por lavado de dinero
La empresa Sur Finanzas, ligada al entorno de Chiqui Tapia, es investigada por movimientos por casi un billón de pesos y posibles vínculos con el juego online ilegal.
La financiera Sur Finanzas SP, conducida por Ariel Vallejo y vinculada al presidente de la AFA, Carlos “Chiqui” Tapia, está bajo investigación por operaciones multimillonarias en pesos y dólares realizadas entre 2020 y 2025. Según documentación oficial aportada por la DGI y remitida a la Justicia, la firma habría utilizado al menos 74 cuentas bancarias para manejar fondos cuyo origen no está justificado. Además, se detectaron 14 plazos fijos de montos millonarios que refuerzan las sospechas sobre un esquema de lavado de activos.
Los investigadores analizan si Sur Finanzas funcionó como estructura financiera para desviar dinero hacia clubes de fútbol y hacia el juego online ilegal. Entre los casos más llamativos figuran monotributistas de categorías bajas que habrían manejado cifras desproporcionadas, con movimientos que alcanzaron hasta los 26.000 millones de pesos por persona.
El expediente está actualmente en manos del juez federal Federico Villena, tras una denuncia presentada por la fiscal Cecilia Incardona. Parte del material también se vincula con la causa ANDIS: allí, el fiscal Franco Picardi detectó que fondos presuntamente irregulares habrían sido canalizados a través de una criptomoneda propia de Sur Finanzas, llamada Netblockchain.
La Justicia intenta determinar el origen real del capital que permitió la rápida expansión de la empresa desde su creación en 2020. Entre los clientes aparecen inversores polémicos, como Elías Piccirillo, y monotributistas que declararon ingresos millonarios incompatibles con su condición fiscal. La DGI sostiene que el flujo total administrado por Sur Finanzas rondaría un billón de pesos, lo que convierte al caso en uno de los más relevantes de los últimos años en materia de lavado de activos en el sistema financiero informal argentino.
