La Justicia de Estados Unidos analiza operaciones financieras vinculadas a la AFA
Fiscales federales y agentes del FBI recopilan información sobre movimientos de fondos realizados a través de una empresa radicada en Florida que administró contratos comerciales internacionales de la entidad.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una serie de actuaciones preliminares para examinar operaciones financieras relacionadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y con la empresa TourProdEnter LLC, encargada de administrar ingresos provenientes de contratos comerciales en el exterior.
Según la información publicada por LA NACION, fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a tomar testimonios de personas con conocimiento de esas operaciones para determinar si existieron maniobras que pudieran configurar delitos como lavado de activos o fraude mediante el sistema financiero estadounidense.
Entre las personas consultadas figura el empresario Guillermo Tofoni, quien habría mantenido una reunión por videoconferencia con investigadores estadounidenses. Además, las autoridades analizan convocar a exfuncionarios argentinos que tuvieron acceso a información vinculada con la administración de la AFA durante los últimos años.
La investigación se concentra en el funcionamiento de TourProdEnter LLC, firma que gestionó el cobro de contratos internacionales de la AFA. De acuerdo con la documentación analizada por el medio, la empresa administró alrededor de 260 millones de dólares, aunque parte de esos fondos habría sido transferida a distintas sociedades y beneficiarios cuya justificación económica aún es objeto de análisis.
Los fiscales también buscan reconstruir el recorrido del dinero a través de distintas entidades financieras estadounidenses para determinar si corresponde avanzar hacia una investigación penal formal.
Desde la AFA participaron recientemente en un encuentro realizado en Miami sobre fútbol y transparencia, donde representantes de la entidad remarcaron que las medidas de investigación no implican una atribución de responsabilidad.
La pesquisa comenzó a tomar impulso tras una serie de publicaciones periodísticas que detallaron el circuito financiero utilizado para administrar los contratos comerciales internacionales de la asociación durante los últimos años.
