Detienen a una funcionaria bonaerense por una maniobra de lavado de $27.000 millones
La investigación apunta a una organización que habría utilizado datos biométricos de personas vulnerables para abrir billeteras virtuales y mover dinero del juego clandestino. Uno de los acusados también aparece en la causa de Sur Finanzas.
La fiscal de La Plata Betina Lacki ordenó la detención de Albertina Mangini, una funcionaria que cumplía tareas en una oficina de enlace del Patronato de Liberados, en el marco de una investigación por una presunta organización dedicada al lavado de dinero. Según la hipótesis judicial, el grupo utilizaba datos personales y biométricos de personas vulnerables, entre ellas ex presos, para abrir cuentas en billeteras virtuales que luego eran empleadas para recibir, transferir y fragmentar fondos de supuesto origen ilícito.
La investigación estima que a través de este mecanismo se habrían lavado alrededor de $27.000 millones. Entre los delitos atribuidos a los involucrados figuran estafa, lavado de activos y asociación ilícita.
La causa también presenta un vínculo con el expediente que investiga las operaciones de Sur Finanzas, la financiera vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino. El punto de contacto es Ignacio Leonel Marchioni, quien figura imputado en ambas investigaciones. En el expediente platense, los investigadores sospechan que habría participado del circuito de lavado.
La situación de Mangini adquirió relevancia por su función dentro del Estado bonaerense. La mujer es funcionaria del Ministerio Público Fiscal, aunque desarrollaba tareas en una oficina de enlace ubicada en el Patronato de Liberados, organismo que depende del Ministerio de Justicia provincial, conducido por Martín Mena y dirigido por Aníbal Hnatiuk.
Además de Mangini y Marchioni, Lacki imputó a Mauro Perrotta, Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag y Cristian Alejandro Scigliano. La funcionaria ya fue detenida y la fiscalía podría solicitar su prisión preventiva. El juez de Garantías N° 6 de La Plata, Agustín Carlos Crispo, deberá resolver eventuales pedidos.
La investigación detectó que Marchioni también está involucrado en la causa Sur Finanzas, donde sus cuentas fueron congeladas y pesa sobre él una inhibición general de bienes. En ese expediente, a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte y la fiscal Cecilia Incardona, es investigado por su presunta intervención como intermediario en operaciones con criptomonedas.
Un informe atribuido a ARCA había detectado movimientos por unos $87.000 millones mediante billeteras vinculadas a Sur Finanzas PSP S.A. y QBIT Capitals. El documento señala que Marchioni, registrado como monotributista categoría D, declaró ingresos inferiores a $5 millones durante 2024, aunque los investigadores detectaron operaciones de una magnitud muy superior.
Además, se registraron unos $230 millones de facturación, $255 millones de ingresos en efectivo y la compra de un BMW por casi $100 millones.
Otro informe de la Policía Federal reconstruyó movimientos de Marchioni en HAZ PAGOS: detectó créditos por $13.574.944.078 y débitos por $13.574.944.075, con un flujo bruto superior a $27.149 millones.
