Avanza la causa contra el titular de ARCA: la Justicia ordena nuevas pruebas por presunto enriquecimiento y lavado
El juez Martínez De Giorgi habilitó medidas para profundizar la investigación sobre Andrés Vázquez, pese a que el Gobierno sostenía que el caso estaba cerrado.
La Justicia federal resolvió impulsar nuevas medidas de prueba en la investigación contra el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, en una causa que lo involucra por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión tributaria. La decisión fue tomada por el juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien hizo lugar a un pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para ampliar el alcance de la pesquisa.
El avance judicial se produjo horas antes de que el magistrado iniciara una licencia y contempla una serie de requerimientos a organismos públicos, entidades privadas y también pedidos de información a otros países. El foco está puesto en posibles inconsistencias patrimoniales, incluyendo la adquisición de propiedades en el exterior, el uso de sociedades presuntamente instrumentales y movimientos de fondos entre Argentina, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos.
Entre los puntos bajo análisis aparece una firma vinculada al funcionario, señalada como posible pantalla para canalizar operaciones, así como la compra de inmuebles de alto valor que habrían sido subdeclarados. También se investigan circuitos financieros que podrían haber servido para ocultar activos no informados ante los organismos de control.
Pese a la ampliación de la causa, el juez no fijó aún fecha para una eventual indagatoria, aunque el fiscal interviniente sostuvo que existen elementos suficientes para avanzar en esa dirección. En paralelo, el Gobierno había planteado que el expediente ya había sido cerrado bajo el principio de cosa juzgada, postura que quedó en tensión tras esta nueva resolución judicial.
La investigación, iniciada en 2024, busca determinar si el funcionario omitió declarar bienes y si existen maniobras destinadas a encubrir el origen de fondos, en un expediente que suma complejidad y podría escalar en los próximos meses.
