Congelan 25 billeteras cripto y avanzan para identificar a los dueños de $LIBRA
La Justicia ordenó inmovilizar activos vinculados a la investigación y pidió información a seis exchanges internacionales para reconstruir el circuito financiero y determinar quiénes estuvieron detrás de las operaciones bajo análisis.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó congelar 25 billeteras de criptomonedas vinculadas a la investigación por el caso $LIBRA y solicitó a seis plataformas internacionales que revelen la identidad de sus titulares, junto con el historial completo de movimientos realizados desde esas cuentas.
La medida fue dictada a pedido del fiscal federal Eduardo Taiano y representa la primera acción patrimonial de gran alcance dentro del expediente, con el objetivo de impedir que los activos investigados continúen circulando mientras la Justicia intenta reconstruir quiénes participaron del presunto esquema financiero.
Los exchanges Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex deberán entregar información de sus clientes bajo los protocolos de identificación conocidos como KYC (Know Your Customer). Entre los datos requeridos figuran documentación de apertura de cuentas, registros de conexión, direcciones IP utilizadas, cuentas bancarias asociadas y el detalle completo de las operaciones realizadas.
La investigación apunta a determinar quiénes fueron los beneficiarios finales de los fondos y si las billeteras congeladas estuvieron vinculadas con personas ya investigadas en la causa o con nuevos actores que todavía no aparecen en el expediente.
Martínez de Giorgi fundamentó la decisión en la necesidad de evitar que los activos continúen desplazándose dentro de un sistema descentralizado, donde la velocidad de las transferencias puede dificultar la recuperación del dinero. Según el magistrado, existen elementos que justifican la aplicación de una medida cautelar para preservar posibles bienes derivados de un delito.
El pedido judicial se apoyó en un informe elaborado por el Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal, que reconstruyó el recorrido de los fondos mediante técnicas de análisis blockchain y trazabilidad inversa.
Según ese informe, los investigadores lograron conectar billeteras denominadas “Team Libra Wallets” con distintas plataformas y detectar movimientos hacia redes como Solana, Tron y Ethereum. El análisis habría identificado transferencias millonarias, operaciones entre distintas cadenas de bloques y una posterior fragmentación de fondos en múltiples envíos, una práctica conocida como “smurfing” o pitufeo digital.
Ahora, la Justicia espera la respuesta de los exchanges para avanzar en la identificación de los titulares de las cuentas y establecer si las operaciones estuvieron relacionadas con la maniobra investigada. La información obtenida podría convertirse en una pieza central para determinar responsabilidades y seguir el recorrido de los activos vinculados a $LIBRA.
