Allanamientos masivos por maniobras con el dólar durante el cepo: investigan vínculos con financieras y el BCRA
Más de 100 operativos ordenados por tres jueces federales apuntan a presuntas compras irregulares de divisas a valor oficial durante el gobierno de Alberto Fernández. La causa involucra a financieras, funcionarios técnicos y empresarios ligados a la AFA.
La Justicia federal avanzó con más de un centenar de allanamientos simultáneos en el marco de tres causas que investigan maniobras irregulares con la compra de dólares oficiales durante el cepo cambiario vigente entre 2019 y 2023. Las medidas fueron ordenadas por las juezas María Servini y María Eugenia Capuchetti, y por el juez Sebastián Casanello.
Uno de los expedientes más relevantes es el que conduce Servini, que investiga la adquisición de aproximadamente US$ 1.400 millones entre enero y octubre de 2023, cuando Sergio Massa era ministro de Economía. La pesquisa, iniciada tras una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), apunta a operaciones de “rulo” cambiario: compra de divisas al tipo de cambio oficial y posterior reventa en el mercado informal. Entre los allanados figura la madre de Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y vinculado a la AFA y a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.
En paralelo, Casanello ordenó procedimientos en el Banco Central y en domicilios de inspectores del organismo, en una causa que analiza maniobras para obtener dólares oficiales mediante simulación de operaciones en el exterior. Allí aparece involucrado Elías Piccirillo, conocido por su operatoria en el mercado blue.
Capuchetti, en tanto, investiga hechos conexos ocurridos en 2019, a partir de una denuncia del BCRA contra empresas vinculadas a operaciones financieras irregulares. Las causas continúan bajo secreto de sumario y podrían derivar en nuevas imputaciones.
