Financista ligado a Tapia, bajo investigación por maniobras con dólares
La Justicia investiga a Maximiliano Vallejo por triangulación de dólares, movimientos millonarios sin respaldo y presunto lavado, en causas impulsadas por el BCRA, la DGI y el gobierno nacional.
La Justicia federal amplió las investigaciones contra Maximiliano Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y figura cercana al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La jueza María Eugenia Capuchetti ordenó levantar el secreto bancario de empresas vinculadas al financista para analizar presuntas maniobras de triangulación en la compra de dólares a precio oficial durante el cepo de 2019. La denuncia había sido presentada por el Banco Central.
El expediente, que también involucra a casas de cambio y compañías de estructuras rotativas, ya tiene un tramo elevado a juicio oral por falsificación de escrituras. Paralelamente, Vallejo suma al menos otras tres causas. Una de ellas, a cargo de la jueza María Verónica Straccia, indaga un entramado de firmas que habrían movido más de 4.000 millones de pesos sin documentación respaldatoria. AFIP, BCRA y entidades bancarias ya entregaron parte de la información solicitada.
A esto se agrega la reciente denuncia del gobierno nacional por presunta evasión del impuesto al cheque entre 2022 y 2025, estimada en $3.300 millones, en el marco de un esquema donde se habrían lavado alrededor de $818.000 millones, según la DGI-ARCA. La causa quedó en manos de la fiscal Cecilia Incardona.
La figura de Vallejo creció en el mundo del fútbol a través de préstamos a clubes, auspicios y la creación de la Copa Sur Finanzas de la Liga Profesional. La semana pasada su financiera fue allanada en la causa por presunta corrupción en la ANDIS, donde se detectaron movimientos sospechosos mediante una billetera virtual.
Las investigaciones coinciden con la creciente polémica que rodea a Tapia y su mano derecha, Pablo Toviggino, acusados de influir en arbitrajes y beneficiar a clubes vinculados a su estructura.
