UIF denuncia filtración de informe secreto sobre empresa de Santiago Caputo
La UIF denunció la filtración de un reporte secreto que involucra a Zefico SA, empresa vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo.
UIF denuncia filtración de informe confidencial sobre empresa de Santiago Caputo
La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó una denuncia judicial por la filtración de información clasificada vinculada a una empresa relacionada con el asesor presidencial Santiago Caputo, figura central en el gobierno de Javier Milei.
El origen de la denuncia
La denuncia fue presentada por Paul Starc, titular de la UIF, luego de que el organismo recibiera una notificación sobre la posible filtración de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS). Este documento es de carácter reservado, según la Ley 25.246, y forma parte de los mecanismos oficiales contra el lavado de activos.
El reporte involucra a la firma Zefico SA, cuyo único empleado registrado es Santiago Caputo. Según trascendió, el ROS detalla movimientos por cientos de miles de dólares entre abril y junio de 2025, con el empresario Pablo Costa como titular de la sociedad.
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Medidas internas y control del acceso a la información
Starc ordenó un relevamiento técnico interno para determinar quiénes accedieron al sistema de inteligencia financiera. El informe interno concluyó que ningún agente de la UIF ingresó al ROS filtrado, salvo un acceso autorizado por el propio titular del organismo para confirmar la existencia del reporte y deslindar responsabilidades.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Federal N°4, a cargo de Carlos Stornelli, quien deberá investigar la presunta violación del secreto profesional y la posible responsabilidad de terceros en la filtración.
Riesgo institucional y repercusión internacional
La UIF advirtió que la divulgación de este tipo de documentos no solo viola la ley, sino que daña la credibilidad del sistema de reportes con el que se combate el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El organismo también alertó sobre las repercusiones internacionales que este tipo de filtraciones generan, ya que Argentina es miembro activo de redes internacionales de control financiero como el GAFI.
Informe oficial del GAFI sobre Argentina
La influencia de Caputo en la UIF y otros organismos
La rapidez de la presentación judicial despertó suspicacias, ya que la UIF está bajo la órbita de control político de Santiago Caputo. El asesor, considerado uno de los hombres más influyentes del presidente Milei, tiene incidencia directa en áreas clave como ARCA, la SIDE y varias secretarías estratégicas.
Caputo impulsó la designación de Paul Starc como titular de la UIF, en reemplazo de Ignacio Yacobucci, consolidando así su control sobre este organismo sensible.
