{"id":43950,"date":"2026-03-06T19:23:06","date_gmt":"2026-03-06T22:23:06","guid":{"rendered":"https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/?p=43950"},"modified":"2026-03-06T19:23:07","modified_gmt":"2026-03-06T22:23:07","slug":"arca-confirmo-que-una-empresa-ligada-a-toviggino-blanqueo-us-14-millones-y-funciono-como-una-usina-de-facturacion-apocrifa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/?p=43950","title":{"rendered":"ARCA confirm\u00f3 que una empresa ligada a Toviggino blanque\u00f3 US$ 1,4 millones y funcion\u00f3 como una \u201cusina de facturaci\u00f3n ap\u00f3crifa\u201d"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Un informe presentado ante la Justicia Federal sostiene que Malte SRL no tendr\u00eda capacidad operativa real para justificar sus movimientos patrimoniales.El organismo detect\u00f3 facturaci\u00f3n cruzada con empresas relacionadas, operaciones con la AFA sin trazabilidad clara y conexiones a trav\u00e9s de direcciones IP con el tesorero de la entidad.<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"505\" src=\"https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-95-1024x505.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-43951\" srcset=\"https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-95-1024x505.png 1024w, https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-95-300x148.png 300w, https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-95-768x379.png 768w, https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-95.png 1256w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Un informe de la<strong>&nbsp;Direcci\u00f3n General Impositiva (DGI)<\/strong>, al que tuvo acceso&nbsp;<strong>Clar\u00edn<\/strong>, y que fue presentado ante la Justicia Federal, identific\u00f3 a la empresa&nbsp;<strong>Malte SRL como una posible \u201cusina sin capacidad operativa econ\u00f3mica y financiera\u201d<\/strong>, en el marco de una causa por presuntas maniobras de lavado de dinero en la que se investiga a Luciano Pantano, uno de los presuntos testaferros de la mansi\u00f3n de Pilar que se le atribuye a Pablo Toviggino.<\/p>\n\n\n\n<p>El documento fue remitido al Juzgado Federal de Campana, en la&nbsp;<strong>causa \u201cPantano, Luciano Nicol\u00e1s y otro s\/ infracci\u00f3n art. 303\u201d<\/strong>, que investiga presuntas operaciones vinculadas al delito de lavado. All\u00ed se detallan m\u00faltiples inconsistencias detectadas por ARCA en la operatoria de la firma.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan el informe, elaborado por la Direcci\u00f3n Regional Centro de la DGI,&nbsp;<strong>el an\u00e1lisis de la informaci\u00f3n fiscal y patrimonial de Malte SRL permiti\u00f3 identificar una serie de irregularidades&nbsp;<\/strong>que ponen en duda la capacidad real de la empresa para sostener el volumen de operaciones registradas.<\/p>\n\n\n\n<p>Entre las principales anomal\u00edas se\u00f1aladas se encuentran f<strong>recuentes cambios de domicilio fiscal, la imposibilidad de localizar a la empresa en su direcci\u00f3n declarada y la inscripci\u00f3n en m\u00faltiples actividades econ\u00f3micas sin relaci\u00f3n&nbsp;<\/strong>entre s\u00ed desde su creaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Otro dato relevante consignado en el informe es que el contribuyente&nbsp;<strong>Malte SRL exterioriz\u00f3 bienes por un total de 1,4 millones de d\u00f3lares<\/strong>&nbsp;en el marco del r\u00e9gimen de regularizaci\u00f3n patrimonial establecido por la Ley 27.743, conocido como blanqueo de capitales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un informe presentado ante la Justicia Federal sostiene que Malte SRL no tendr\u00eda capacidad operativa&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-43950","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-politica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/43950","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=43950"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/43950\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":43952,"href":"https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/43950\/revisions\/43952"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=43950"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=43950"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=43950"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}