{"id":3303,"date":"2025-08-14T20:12:11","date_gmt":"2025-08-14T23:12:11","guid":{"rendered":"https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/?p=3303"},"modified":"2025-08-14T20:12:12","modified_gmt":"2025-08-14T23:12:12","slug":"uif-denuncia-filtracion-de-informe-secreto-sobre-empresa-de-santiago-caputo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/?p=3303","title":{"rendered":"UIF denuncia filtraci\u00f3n de informe secreto sobre empresa de Santiago Caputo"},"content":{"rendered":"\n

La UIF denunci\u00f3 la filtraci\u00f3n de un reporte secreto que involucra a Zefico SA, empresa vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

UIF denuncia filtraci\u00f3n de informe confidencial sobre empresa de Santiago Caputo<\/h2>\n\n\n\n

La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF)<\/strong> present\u00f3 una denuncia judicial por la filtraci\u00f3n de informaci\u00f3n clasificada vinculada a una empresa relacionada con el asesor presidencial Santiago Caputo<\/strong>, figura central en el gobierno de Javier Milei.<\/p>\n\n\n\n

El origen de la denuncia<\/h3>\n\n\n\n

La denuncia fue presentada por Paul Starc<\/strong>, titular de la UIF, luego de que el organismo recibiera una notificaci\u00f3n sobre la posible filtraci\u00f3n de un Reporte de Operaci\u00f3n Sospechosa (ROS)<\/strong>. Este documento es de car\u00e1cter reservado, seg\u00fan la Ley 25.246<\/strong>, y forma parte de los mecanismos oficiales contra el lavado de activos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

El reporte involucra a la firma Zefico SA<\/strong>, cuyo \u00fanico empleado registrado es Santiago Caputo. Seg\u00fan trascendi\u00f3, el ROS detalla movimientos por cientos de miles de d\u00f3lares entre abril y junio de 2025, con el empresario Pablo Costa<\/strong> como titular de la sociedad.<\/p>\n\n\n\n

M\u00e1s sobre el rol de la UIF en Argentina<\/a><\/p>\n\n\n\n

Medidas internas y control del acceso a la informaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n

Starc orden\u00f3 un relevamiento t\u00e9cnico interno para determinar qui\u00e9nes accedieron al sistema de inteligencia financiera. El informe interno concluy\u00f3 que ning\u00fan agente de la UIF ingres\u00f3 al ROS filtrado<\/strong>, salvo un acceso autorizado por el propio titular del organismo para confirmar la existencia del reporte y deslindar responsabilidades.<\/p>\n\n\n\n

La denuncia fue presentada ante la Fiscal\u00eda Federal N\u00b04<\/strong>, a cargo de Carlos Stornelli<\/strong>, quien deber\u00e1 investigar la presunta violaci\u00f3n del secreto profesional y la posible responsabilidad de terceros en la filtraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Riesgo institucional y repercusi\u00f3n internacional<\/h3>\n\n\n\n

La UIF advirti\u00f3 que la divulgaci\u00f3n de este tipo de documentos no solo viola la ley<\/strong>, sino que da\u00f1a la credibilidad del sistema de reportes<\/strong> con el que se combate el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n\n\n\n

El organismo tambi\u00e9n alert\u00f3 sobre las repercusiones internacionales que este tipo de filtraciones generan, ya que Argentina es miembro activo<\/strong> de redes internacionales de control financiero como el GAFI<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Informe oficial del GAFI sobre Argentina<\/a><\/p>\n\n\n\n

La influencia de Caputo en la UIF y otros organismos<\/h3>\n\n\n\n

La rapidez de la presentaci\u00f3n judicial despert\u00f3 suspicacias, ya que la UIF est\u00e1 bajo la \u00f3rbita de control pol\u00edtico de Santiago Caputo. El asesor, considerado uno de los hombres m\u00e1s influyentes del presidente Milei, tiene incidencia directa en \u00e1reas clave como ARCA<\/strong>, la SIDE<\/strong> y varias secretar\u00edas estrat\u00e9gicas.<\/p>\n\n\n\n

Caputo impuls\u00f3 la designaci\u00f3n de Paul Starc como titular de la UIF, en reemplazo de Ignacio Yacobucci, consolidando as\u00ed su control sobre este organismo sensible.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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