{"id":32843,"date":"2025-12-17T04:01:00","date_gmt":"2025-12-17T07:01:00","guid":{"rendered":"https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/?p=32843"},"modified":"2025-12-16T22:02:31","modified_gmt":"2025-12-17T01:02:31","slug":"estafa-por-16-billones-como-una-banda-uso-empresas-falsas-para-enganar-a-bancos-y-desviar-fondos-a-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/?p=32843","title":{"rendered":"Estafa por $1,6 billones: c\u00f3mo una banda us\u00f3 empresas falsas para enga\u00f1ar a bancos y desviar fondos a criptomonedas"},"content":{"rendered":"\n<p><em>La maniobra sali\u00f3 a la luz tras un cheque ap\u00f3crifo de $49 millones. Hay cuatro detenidos y dos imputados por asociaci\u00f3n il\u00edcita, uso de documentos falsos y estafas millonarias.<\/em><br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"992\" height=\"558\" src=\"https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-186.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-32844\" srcset=\"https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-186.png 992w, https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-186-300x169.png 300w, https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-186-768x432.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 992px) 100vw, 992px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Una investigaci\u00f3n judicial destap\u00f3 una estafa bancaria por $1,6 billones en la que una organizaci\u00f3n criminal utiliz\u00f3 la capacidad crediticia de al menos tres empresas para obtener pr\u00e9stamos, abrir cuentas y desviar fondos hacia m\u00faltiples destinos, incluida la compra de criptoactivos. El caso se inici\u00f3 en octubre, a partir de un cheque falso por $49 millones que nunca hab\u00eda sido emitido por una reconocida semillera de Pergamino.<\/p>\n\n\n\n<p>La alerta se activ\u00f3 cuando la persona que deb\u00eda cobrar el cheque verific\u00f3 con la empresa emisora que el documento era ap\u00f3crifo. La denuncia deriv\u00f3 en una investigaci\u00f3n a cargo del fiscal de ciberdelitos de Pergamino, Nelson Mastorchio, que permiti\u00f3 reconstruir una compleja operatoria fraudulenta y culmin\u00f3 con una serie de allanamientos de la Polic\u00eda Federal.<\/p>\n\n\n\n<p>Como resultado, cuatro sospechosos quedaron detenidos y otros dos fueron imputados, aunque contin\u00faan en libertad. Todos est\u00e1n acusados de asociaci\u00f3n il\u00edcita, estafas reiteradas y uso de documentaci\u00f3n falsa. Seg\u00fan fuentes judiciales, los imputados fueron indagados y negaron su participaci\u00f3n, pero las maniobras dejaron rastros digitales y financieros que los comprometen.<\/p>\n\n\n\n<p>De acuerdo con la investigaci\u00f3n, uno de los detenidos se present\u00f3 en una sucursal bancaria de la Ciudad de Buenos Aires con el estatuto original de una empresa, pero con certificaciones adulteradas. Haci\u00e9ndose pasar por su titular, logr\u00f3 abrir cuentas bancarias y acceder a l\u00edneas de cr\u00e9dito millonarias, aprovechando el historial financiero de la firma.<\/p>\n\n\n\n<p>El presunto l\u00edder de la banda, un hombre de 38 a\u00f1os, manejaba una financiera en Rosario. Tambi\u00e9n fue detenido un prestanombres que simul\u00f3 ser accionista de la semillera y obtuvo casi $1.000 millones en cr\u00e9ditos, que luego fueron fragmentados y canalizados hacia distintas cuentas y activos digitales. La causa contin\u00faa abierta y no se descartan nuevas detenciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La maniobra sali\u00f3 a la luz tras un cheque ap\u00f3crifo de $49 millones. 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