{"id":28940,"date":"2025-12-01T06:09:41","date_gmt":"2025-12-01T09:09:41","guid":{"rendered":"https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/?p=28940"},"modified":"2025-12-01T06:09:41","modified_gmt":"2025-12-01T09:09:41","slug":"financiera-vinculada-a-tapia-bajo-sospecha-por-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/?p=28940","title":{"rendered":"Financiera vinculada a Tapia bajo sospecha por lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n<p>La empresa Sur Finanzas, ligada al entorno de Chiqui Tapia, es investigada por movimientos por casi un bill\u00f3n de pesos y posibles v\u00ednculos con el juego online ilegal.<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"420\" height=\"284\" src=\"https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-28941\" style=\"width:790px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image.png 420w, https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-300x203.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 420px) 100vw, 420px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>La financiera Sur Finanzas SP, conducida por Ariel Vallejo y vinculada al presidente de la AFA, Carlos \u201cChiqui\u201d Tapia, est\u00e1 bajo investigaci\u00f3n por operaciones multimillonarias en pesos y d\u00f3lares realizadas entre 2020 y 2025. Seg\u00fan documentaci\u00f3n oficial aportada por la DGI y remitida a la Justicia, la firma habr\u00eda utilizado al menos 74 cuentas bancarias para manejar fondos cuyo origen no est\u00e1 justificado. Adem\u00e1s, se detectaron 14 plazos fijos de montos millonarios que refuerzan las sospechas sobre un esquema de lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n<p>Los investigadores analizan si Sur Finanzas funcion\u00f3 como estructura financiera para desviar dinero hacia clubes de f\u00fatbol y hacia el juego online ilegal. Entre los casos m\u00e1s llamativos figuran monotributistas de categor\u00edas bajas que habr\u00edan manejado cifras desproporcionadas, con movimientos que alcanzaron hasta los 26.000 millones de pesos por persona.<\/p>\n\n\n\n<p>El expediente est\u00e1 actualmente en manos del juez federal Federico Villena, tras una denuncia presentada por la fiscal Cecilia Incardona. Parte del material tambi\u00e9n se vincula con la causa ANDIS: all\u00ed, el fiscal Franco Picardi detect\u00f3 que fondos presuntamente irregulares habr\u00edan sido canalizados a trav\u00e9s de una criptomoneda propia de Sur Finanzas, llamada Netblockchain.<\/p>\n\n\n\n<p>La Justicia intenta determinar el origen real del capital que permiti\u00f3 la r\u00e1pida expansi\u00f3n de la empresa desde su creaci\u00f3n en 2020. Entre los clientes aparecen inversores pol\u00e9micos, como El\u00edas Piccirillo, y monotributistas que declararon ingresos millonarios incompatibles con su condici\u00f3n fiscal. La DGI sostiene que el flujo total administrado por Sur Finanzas rondar\u00eda un bill\u00f3n de pesos, lo que convierte al caso en uno de los m\u00e1s relevantes de los \u00faltimos a\u00f1os en materia de lavado de activos en el sistema financiero informal argentino.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La empresa Sur Finanzas, ligada al entorno de Chiqui Tapia, es investigada por movimientos por&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,13],"tags":[14],"class_list":["post-28940","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-politica","category-ultima-noticia","tag-politica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28940","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=28940"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28940\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":28942,"href":"https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28940\/revisions\/28942"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=28940"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=28940"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tendenciaspoliticas.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=28940"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}