Imputan a José Luis Espert por una transferencia de 200 mil dólares
El fiscal Federico Domínguez abrió una causa contra Espert por el pago de “Fred” Machado, empresario acusado de narcotráfico y lavado.
El fiscal imputó a Espert por presunto lavado de dinero
El fiscal federal de San Isidro, Federico Domínguez, imputó al diputado nacional José Luis Espert para investigar una transferencia de 200 mil dólares que recibió en 2020 del empresario Federico “Fred” Machado, recientemente extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude.
La causa busca determinar si ese pago estuvo vinculado a operaciones de lavado de activos o a otras maniobras ilegales. El juez federal Lino Mirabelli delegó la investigación en la Fiscalía, por lo que Domínguez quedó a cargo del expediente.
El origen de la denuncia
El caso se inició a partir de una denuncia del dirigente Juan Grabois, quien reveló que un fondo fiduciario controlado por Machado transfirió el dinero a Espert en febrero de 2020.
La maniobra generó un fuerte impacto político y derivó en la renuncia de Espert a su candidatura legislativa en la provincia de Buenos Aires y, luego, a la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.
La versión de Espert
En un primer momento, el economista negó haber recibido la transferencia, pero finalmente la admitió y explicó que el dinero correspondía a un contrato de asesoramiento en una empresa minera en Guatemala, vinculada a Machado.
Esa compañía figura en la acusación que la justicia de Estados Unidos presentó contra el empresario argentino, por lo que la relación económica entre ambos quedó bajo sospecha judicial.
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