Identifican una cueva cripto vinculada al escándalo $LIBRA
Una billetera cripto conectó empresarios involucrados en $LIBRA, abriendo nuevas líneas de investigación sobre lavado de dinero.
Descubrimiento de la billetera cripto
Un querellante detectó una billetera digital que recibió dinero de un empresario estadounidense y luego transfirió fondos a un empresario argentino investigado en el escándalo $LIBRA. El hallazgo sirve como nexo entre los distintos implicados y sugiere maniobras para entorpecer la investigación.
Avances en la causa judicial
La querella continúa cruzando datos para determinar la magnitud de los movimientos financieros y la participación de cada implicado. Este descubrimiento refuerza la necesidad de auditar todas las transferencias digitales relacionadas con la causa y podría derivar en nuevas imputaciones.
Implicancias para los investigados
El hallazgo de esta cueva cripto evidencia cómo se realizaron operaciones que podrían constituir lavado de dinero o evasión de la Justicia. Los abogados de las partes investigadas analizan el alcance legal y buscan medidas para frenar posibles detenciones o bloqueos de cuentas.
