ARCA confirmó que una empresa ligada a Toviggino blanqueó US$ 1,4 millones y funcionó como una “usina de facturación apócrifa”
Un informe presentado ante la Justicia Federal sostiene que Malte SRL no tendría capacidad operativa real para justificar sus movimientos patrimoniales.El organismo detectó facturación cruzada con empresas relacionadas, operaciones con la AFA sin trazabilidad clara y conexiones a través de direcciones IP con el tesorero de la entidad.
Un informe de la Dirección General Impositiva (DGI), al que tuvo acceso Clarín, y que fue presentado ante la Justicia Federal, identificó a la empresa Malte SRL como una posible “usina sin capacidad operativa económica y financiera”, en el marco de una causa por presuntas maniobras de lavado de dinero en la que se investiga a Luciano Pantano, uno de los presuntos testaferros de la mansión de Pilar que se le atribuye a Pablo Toviggino.
El documento fue remitido al Juzgado Federal de Campana, en la causa “Pantano, Luciano Nicolás y otro s/ infracción art. 303”, que investiga presuntas operaciones vinculadas al delito de lavado. Allí se detallan múltiples inconsistencias detectadas por ARCA en la operatoria de la firma.
Según el informe, elaborado por la Dirección Regional Centro de la DGI, el análisis de la información fiscal y patrimonial de Malte SRL permitió identificar una serie de irregularidades que ponen en duda la capacidad real de la empresa para sostener el volumen de operaciones registradas.
Entre las principales anomalías señaladas se encuentran frecuentes cambios de domicilio fiscal, la imposibilidad de localizar a la empresa en su dirección declarada y la inscripción en múltiples actividades económicas sin relación entre sí desde su creación.
Otro dato relevante consignado en el informe es que el contribuyente Malte SRL exteriorizó bienes por un total de 1,4 millones de dólares en el marco del régimen de regularización patrimonial establecido por la Ley 27.743, conocido como blanqueo de capitales.
