Faroni declara ante la Justicia por la causa Sur Finanzas y la presunta corrupción en la AFA
El empresario Javier Faroni, recaudador de la AFA en el exterior, fue citado por el juez Luis Armella para dar explicaciones en una causa que investiga presunto lavado de dinero y evasión fiscal vinculados a fondos de la Selección.
El empresario Javier Faroni, dueño de la firma TourProdEnter y recaudador de la AFA en el exterior, fue citado a declarar este lunes ante el juez federal de Quilmes, Luis Armella, en el marco de la causa Sur Finanzas. La investigación busca determinar si su empresa en Miami funcionó como una pantalla para evitar el ingreso al país de dólares generados por la Selección argentina.
Faroni podrá optar entre declarar, presentar un escrito o guardar silencio, luego de haber designado como abogados defensores a Gabriel Palmeiro y Martín Villar. La citación se produjo tras el allanamiento de su vivienda en Nordelta, realizado el 31 de diciembre, y la retención momentánea que le impidió viajar a Uruguay. Posteriormente, el magistrado autorizó su salida del país.
La fiscal Cecilia Incardona, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco, amplió el objeto procesal original de la causa. Según la acusación, TourProdEnter habría sido utilizada por dirigentes de la AFA para canalizar fondos en el exterior. Si Faroni no responde preguntas, el juez continuará reuniendo pruebas y podría avanzar luego con una declaración indagatoria, un procesamiento o un sobreseimiento.
La causa se apoya, entre otros elementos, en información surgida de un discovery de la Justicia de Estados Unidos solicitado por el empresario Guillermo Tofoni, que señala que de unos 300 millones de dólares recaudados en los últimos años, al menos 42 millones habrían sido desviados a empresas fantasma vinculadas a dirigentes del fútbol.
El expediente Sur Finanzas se originó a partir de una denuncia de la DGI por presunta evasión fiscal. Según la investigación, la financiera habría evadido cerca de 818.000 millones de pesos y más de 3.300 millones en concepto del Impuesto al Cheque. En ese entramado, Sur Finanzas, vinculada a la AFA y a su presidente Claudio “Chiqui” Tapia, aparece como una pieza central de una presunta estructura de lavado de dinero que ahora está bajo la lupa judicial.
